阿扁12億資金下落已被掌握 洗錢案可能一案數(shù)破
日期:2008-09-11 08:52作者:changshuqing文章來源:新華網(wǎng)點(diǎn)擊數(shù):2506次
新華網(wǎng)消息 據(jù)臺媒“今日新聞”報(bào)道,特偵組調(diào)查扁家海外密帳,目前掌握到扁家在海外的存款,包括黃睿靚在瑞士美林銀行的2100萬美元,還有吳淑珍在澤西島的1600萬美元,檢方認(rèn)為,一旦資金來源與島內(nèi)的弊案有所連結(jié),洗錢案很有可能一案數(shù)破。
據(jù)悉,特偵組追查扁家海外帳戶大有進(jìn)展,至少已經(jīng)掌握12億新臺幣資金下落。檢方調(diào)查發(fā)現(xiàn),2004年9月有1600萬美元,匯入?yún)蔷懊谟贊晌鲘u的戶頭。2005年12月,這筆錢則匯入?yún)鞘缯湓谟贊晌鲘u的戶頭。2005年12月,葉盛茂告知陳水扁洗錢情資,隔了一個(gè)多月,吳淑珍的1600萬美元隨即匯往非洲的模里西斯,時(shí)機(jī)點(diǎn)相當(dāng)敏感。
不過由于模里西斯不是艾格蒙聯(lián)盟的成員,洗錢防治中心沒有進(jìn)一步的資料,外界認(rèn)為吳淑珍這種做法相當(dāng)投機(jī)。至于黃睿靚在瑞士美林銀行帳戶內(nèi)的2100萬美元,特偵組初步認(rèn)為,與吳淑珍的1600萬美元沒有關(guān)聯(lián)。
目前特偵組偵辦洗錢案,已經(jīng)約談扁家大帳房陳鎮(zhèn)慧、吳淑珍大學(xué)同學(xué)和蔡美利、蔡銘杰姐弟,未來將透過調(diào)查局主動向艾格蒙發(fā)出緊急通報(bào),擴(kuò)大追查資金流向,并發(fā)函“國防部”,調(diào)閱軍購案中扁家是否涉嫌海外回扣的資料。藉由萬箭齊發(fā),一塊一塊拼湊出海外洗錢的全貌。
(責(zé)任編輯:黃芳)